Uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiği değerlendirilen yasa dışı Forex yapılanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı öncülüğünde yürütülen çalışmalarda ilk aşamada 174 şüphelinin yakalandığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyona siber suçlarla mücadele, Interpol ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele birimleri katıldı. Soruşturma kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yönettiği değerlendirilen kişiler tespit edildi.
İsrail bağlantısı sahiplik yapısında belirlendi
Soruşturma makamlarının açıklamasına göre MASAK analizleri, istihbarat çalışmaları, emniyet birimlerinin tespitleri ve Interpol üzerinden ulaşılan mağdur başvuruları birlikte incelendi.
İncelemelerde, soruşturmaya konu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu öne sürüldü.
Sahte kazanç görüntüleriyle yeni para talebi
Şüphelilerin, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla yabancı ülkelerdeki yatırımcılarla iletişim kurduğu belirtildi. Sosyal medya ve internet üzerinden yayımlanan Forex ve kripto para reklamlarında yüksek kazanç vadinde bulunulduğu değerlendiriliyor.
Soruşturmada, kontrol edilen yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği iddia edildi. Paralarını çekmek isteyen kişilerden ise “vergi”, “hesap blokesi” ve benzeri gerekçelerle yeni ödemeler talep edildiği bildirildi.
Toplanan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığına ilişkin bulgular da soruşturma dosyasına girdi. Yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkedeki kişileri hedef aldığı değerlendiriliyor.
1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Eş zamanlı baskınlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Şüphelilerle bağlantılı 80 araç ve 12 mülk hakkında el koyma kararı uygulanırken banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke konuldu.
Operasyona ilişkin ilk açıklamada yakalanan şüpheli sayısı 174 olarak duyuruldu. Daha sonra paylaşılan güncel bilgide sayının 175’e yükseldiği ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüpheliler hakkındaki suçlamaların yargılama sonucunda kesinlik kazanacağı belirtilirken soruşturmanın mali ve uluslararası bağlantılar yönünden devam ettiği kaydedildi.
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!